时期:2010年04月22日 01:10:39与资金发展代表团关系

证券代码:200053 产权证券缩写词:深基数 B 公报号:2010-09

深圳红湾石油基数利害关系股份有限公司

第五届董事会第九次相识公报

公司和董事会的一切分子都抵押权了我的确实性。、精确与完整性,无谬论

记载、给失常的的劝告性州或顺利地降下。

第五届董事会第九次相识
深圳红湾石油基数利害关系股份有限公司(以下缩写词T)

于 2010 年 4 月 20 深圳石油大厦 16 楼传唤。相识由公司董事长韩桂茂行医
掌管。相识通告于 2010 年 3 月 23 每日送、肖像画法或电子邮件给一切董事、监事
地位较高的监督层。。董事会应列席相识 11 人,现实列席 10 人。副主席斯蒂芬斯
Tan行医在英国月动差。,冰岛火山迸发领到的气效应,全欧洲航班停飞,未
能出席这次相识。公司监事和地位较高的监督人员出席相识。。相识与公司分歧。
《法度》与公司条例的规则。相识当时当地由舆论决定。。相识深思与采取。
以下分辨率:
1、2009的深思与经过 董事会年报(见公司环境) 2009 年度公报全文
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

2、深思和经过普选的向某人点头或摇头示意(回复)、孤独董事
据以取名及薪酬约定的反对的理由,孤独董事和攻读学位者据以取名环境使扩大
比照第五届董事会相识将片面传唤,按照 、
公司条例、公司条例和倚靠关系到公共关系的规则,
相识经深思答应公司界分合伙奇纳南山发达(敲钟)利害关系股份有限公司打扮的韩桂茂行医、
范朝平行医、笪峻彦行医、Cui Wei行医、任永平一号世与公司合伙新加坡海运事务蹑足其间服现役的合同
、方宇光行医是公司的一号供职工。
Stephen Stanley行医,该机关打扮。 Stephen John 斯坦利)
六位董事会分子出席合伙大会进行选举。。董事会据以取名林少东行医。、张丽民行医、周
程欣行医、崔中付行医被选为第六感觉届董事会的孤独董事,
孤独董事的免税额为人民币。 6 每人每年一万元 。

(含税)(孤独董事资历须以深圳T为准)
合伙大会不得放映不信奉国教者。
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

3、2009的深思与核准 机构及年度公报摘要
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

4、2009的深思与核准 年度表演干才加工语句
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

5、2009的深思与经过 年度决算表
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

环境请参阅同有一天发布的会计师缺口。
6、顾虑整流会计师口误的向某人点头或摇头示意的深思和核准

矫正通告书
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

7、2009的深思与经过 年度吸引分派放映
奇纳岳华会计师师事务所展开孤独审计,112,560, 元,2009 总公司
纳税后吸引为人民币。 119,801,464,60 元,本总公司纳税后吸引的吸引分派根底,2009
年度吸引分派、股息偿还放映列举如下:
(1)吸引分派:
占本总公司 年度净值兼并
总公司
净吸引比 吸引比
前年纪累计未分派净吸引 148,080,301.78
2009 年度净吸引 119,801,
法定公积金 11,980,146.46 10.00% 10.64%
提出若干盈余公积金 5,990,073.23 5.00% 5.32%
合伙分赃 59,900,732.30 50.00% 53.22%
保留吸引 41,930,512.61 35.00% 37.25%
累计未分派净吸引 190,010,
(2)周旋利息

2009 今年将采取现钞利息。, 10 发觉黄金全体与会者 人民币(含税),
打勾人民币 59,725,400 元,按照奇纳人民银行宁愿公报
人民币以香港多拉的解决定价并颁布颁发。。

开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

8、请求得到公司的深思和经过 2010 会计师师事务所年度竞选运动
经深思,董事会答应持续延聘Zhon。 2010 年度听者
作,审计费是 65 万元。

开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

9、请求得到公司审察核准 2010 年度家庭教师条例草案
经审察核准,董事会持续延聘 2010 年度法度家庭教师。

开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

10、2009的深思与核准 年度在室内使用的把持亲手评价传闻(见顺应潮水航行网)言甚详明
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

11、审察核准顺利地失常的税收或代表团观察社会事业机构
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

(环境见同有一天。)
12、深思和采取 2010 年度关系方市法案
蹑足其间市公报
董事当思索是你这么说的嘛!关系市时,关系董事韩桂茂行医、王奋女人、袁宇慧行医
事情幸免开票,其他 7 董事们分歧开票经过这项搬动。。

13、深思与采取 (使突出)
广州宝湾事业开展本钱变动及经纪支配剖析
同有一天见顺利地事情公报
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

14、深思和采取休闲健身精髓宝湾使突出工程费用变动及经纪支配剖析的向某人点头或摇头示意》(特别的内
容同有一天见顺利地事情公报
把持公司利害关系
奇纳南山开展(敲钟)利害关系股份有限公司

东,控制公司 的利害关系。公司和南山敲钟分离控制休闲健身精髓宝湾。 60%、40%的股权,
按照深圳证券市所上市的关系到规则,这笔市构图关系市。。董事
当思索是你这么说的嘛!关系市时,关系董事韩桂茂行医、王奋女人、袁宇慧行医事项回
幸免开票,其他 7 董事们分歧开票经过这项搬动。。

15、审察核准 (环境登载在同有一天。) 2009 年度股
顾虑集合 2009 年度合伙大相识案
东部相识通告
开票结果分歧的。 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

结束第 1、2、5、7、8、13、14 使突出清单,将提请本公司合伙大会审察核准。

本公报。

深圳利害关系股份有限公司董事会
4月22日,二
附件一:第六感觉届董事会董事简历
主席攻读学位者:韩桂茂行医,卒业于清华发展建筑学专业。,参加工程和建筑工业。
年。1976年供职奇纳铁道部一号设计院;1983年任奇纳铁道部第二的工程局深圳工程
公司副表演干才;1992年任深圳南山定精髓发达公司常务副表演干才;自1994年历任中
利害关系股份有限公司副表演干才、副表演干才,公司表演董事,愉快集
利害关系股份有限公司主席。2007年7作为公司的第五届董事会事长。控制公司
利害关系10,000股。

,澳洲人国籍。

主席攻读学位者:Stephen Stanley行医(行医) Stephen John 斯坦利)
他于1999补充了托瑞界分股份有限公司董事。,一本正经战术和事情开展。、资产并购
装饰风险监督。。斯坦利行医在组织代表团经商装饰了20年。,亚洲国际组织代表团业
行政、运营、他有积年的集会营销和片面监督经验。。自2007年5月起。
第五届董事会副主席。不控制公司利害关系。

主席攻读学位者:方宇光行医,硕士,新加坡句容港董事长。方宇光行医早岁
在港的地位较高的监督层。,他参加港监督已有很长时期了。。1984,它是由Nanshan,奇纳发达的。
利害关系股份有限公司补充新加坡适合其一号位表演干才。1992年起任公
司董事。不控制公司利害关系。

主席攻读学位者:范朝平行医,达到奇纳中间秩序得出所预测的结果所秩序和资金学宗教礼仪
科学认识系秩序硕士。1988,他被约定为公司财务干才。,从1991起。
南山开展(敲钟)利害关系股份有限公司财务干才、财务装饰部干才。奇纳南山发达
(敲钟)利害关系股份有限公司副表演干才。自2007年5月起。第五届中西部及东部各州的县议会监事。控制公司
利害关系11,600股。

主席攻读学位者:笪峻彦行医,华中理工发展监督系得出所预测的结果生的
学博士得出所预测的结果生的。曾任实业监督发展兼任传授,Huazhong Univ,Nanshan,奇纳,自1996
利害关系股份有限公司得出所预测的结果与开展部(敲钟)表演干才、华南建材(深圳)股份有限公司董事、总
干才及赤晓行业股份有限公司董事、表演干才,奇纳南山发达(敲钟)利害关系股份有限公司
常务副表演干才、愉快集成房屋利害关系股份有限公司副董事长。不控制公司利害关系。

主席攻读学位者:Cui Wei行医,国际商业与秩序得出所预测的结果所秩序单身汉
汕头发展实业监督硕士。他是对外秩序贸易发展的一名讲演人。,1990在澳洲人。
交际电缆创造深圳分行是付梦妮的干才。自1991起,他一向任职公司表演干才助理的。,1995年起
作为首座财务官和董事会草书体大号铅字、副表演干才、常务副表演干才,自2007年12月起。
表演干才。自2007年5月起。第五届董事会董事。控制公司产权证券97,500股。

主席攻读学位者:任永平一号世,卒业于中间财经资金发展资金专业。自 1982 年历
石家庄市财政收入副处长、分局副处长,河北市财政收入局长,Chi Wan港与船舶总数公司财务
务部副干才、干才,深圳红湾粮食补给草本植物股份有限公司常务副表演干才、表演干才,深圳红湾
蓄电股份有限公司表演干才,公司副表演干才。2009 年 9 作为公司的第五届董事会
事。控制公司利害关系 75,900 股。

孤独主席攻读学位者:林少东行医,海上油矿专家。任职渤海油矿表演干才、表演干才。
约定草书体大号铅字、奇纳用上蓝剂于石油总公司总秩序师兼中海油装饰界分股份有限公司董事长、奇纳亲近
海石油服现役的股份有限公司董事长,海康人寿保证人董事长。从2001年7月到2003年7月
奇纳南山开展(敲钟)利害关系股份有限公司副主席,从2001年11月到2003年9月,该公司为第三。
届董事会董事,2005年12月归休。靠在上面的奇纳亲国外的石油股份有限公司地位较高的家庭教师,华泰管保
有限税收或代表团公司孤独董事。自2007年5月起。第五届董事会孤独董事。随着本公司的界分合伙及
现实把持器经过无互插性。。不控制公司利害关系。

孤独主席攻读学位者:张丽民行医,会计师学博士,北京的旧称交通发展秩序监督发展、中
汕头发展监督发展传授、博士生家庭教师,奇纳审计协会副会长。眼前,深圳私人飞机场利害关系已上市。
限公司、深圳快车道利害关系股份有限公司、天津市百利紧张的有限税收或代表团公司孤独董事。2007年5
月起任公司第五届董事会孤独董事。随着本公司的界分合伙及现实把持器经过无互插性。。

不控制公司利害关系。

孤独主席攻读学位者:周程欣行医,权力的,深圳省墨守法规得出所预测的结果所所长、法学得出所预测的结果
员,深圳四的届人大代表、墨守法规约定委员、深圳市政府专家咨询约定
家、奇纳国际秩序贸易仲裁约定证明人、珠海、上海及倚靠地方仲裁约定
裁汰,广东众安法度公司兼任执业家庭教师。深圳南山温差电利害关系股份有限公司、中航
三鑫利害关系有限税收或代表团公司孤独董事。自2007年5月起。第五届董事会孤独董事。公司把持
股合伙及现实把持器经过无互插性。。不控制公司利害关系。

孤独主席攻读学位者:崔中付行医,靠在上面的奇纳逻辑师蹑足其间会副会长兼草书体大号铅字长,
南开发展兼任传授、中南财经发展。1983年8月卒业于中南财经发展。
系;1983年8月—1990年3月地区机械工业部监督干部发展任助理的、讲演人,打拍子,
1984-1986年上学于奇纳人民发展行业监督专业助理的得出所预测的结果生的班。从1990年4月起,先后
国务院港重要官职、地区经贸委秩序运转局、地区开展和改造约定的秩序
运营局副处长、处长,奇纳组织代表团精髓副主席、奇纳组织代表团学会副会长兼草书体大号铅字长。

靠在上面的中外向运输气块开展利害关系有限税收或代表团公司孤独董事。2007年9月起任公司第五届董事会孤独
董事。随着本公司的界分合伙及现实把持器经过无互插性。。不控制公司利害关系。

是你这么说的嘛!董事、孤独主席攻读学位者均未受过奇纳证监会及倚靠关系到机关的处分和
证券市处分。

附件二:孤独董事顾虑第六感觉届董事会主席攻读学位者的孤独反对的理由
深圳红湾石油基数利害关系股份有限公司第五届董事会将于 2010 年 5 任期呼出。,按
《公司条例》和《公司条例》的规则,应在 2009 年度合伙大会上董事会的更迭
选。公司界分合伙奇纳南山开展(敲钟)股份有限公司 2010 年 3 月 22 每日主席
打扮信将被寄出。,打扮韩桂茂行医、范朝平行医、笪峻彦行医、Cui Wei行医、任永平一号
五名攻读学位者,作为第六感觉届董事会的攻读学位者。 2009 年度合伙大会进行选举;公司合伙新加坡
用上蓝剂于蹑足其间服现役的股份有限公司 2010 年 3 月 24 日向公司董事打扮信将被寄出。,打扮斯蒂
芬斯坦利行医和方宇光行医等两位作为第六感觉届董事会主席攻读学位者出席公司 2009
年度合伙大会进行选举。


按照顾虑发展孤独直接装饰的引路反对的理由
方法和代表团细则的关系到规则,我们的是公司的孤独董事。,
现就据以取名是你这么说的嘛!主席攻读学位者的安排方式颁发列举如下反对的理由:
1、攻读学位者的资历是合法的。。

经审读结束主席攻读学位者的人称代名词简历,无违背公司条例的规则。,
被奇纳证券标明为集会与会代表的,并制止了还没有破除的景象。。

2、攻读学位者的据以取名顺序是合法的。。

攻读学位者的据以取名顺序与互插PR分歧。。

3、经自己相识,七名考生的养育镶嵌、有代表团经验和团体先决条件。
税收规定,放下公司的开展。

孤独董事: 林绍东 曼弗雷德 周成新 崔忠福
附件三:据以取名与薪酬约定顾虑第六感觉届董事会主席攻读学位者的反对的理由
经仔细审察由公司界分合伙奇纳南山发达(敲钟)利害关系股份有限公司打扮的韩桂茂先
生、范朝平行医、笪峻彦行医、Cui Wei行医、任永平一号世和公司合伙新加坡用上蓝剂于蹑足其间
、方宇光行医共
服现役的公Stephen Stanley行医,该机关打扮。 Stephen John 斯坦利)
七名主席攻读学位者及董事会据以取名的林少东行医、张丽民行医、周程欣行医、崔忠福先
生共四名孤独主席攻读学位者的人称代名词资料,约定答应是你这么说的嘛!攻读学位者的养育镶嵌、
代表团经验和团体健康状态能胜任代表团和代表团,并答应指的是公司的第五名董事。
第九次相识后,我们的将出席大会进行选举。。

据以取名及薪酬约定委员:林绍东 韩桂茂 方遇光 袁宇辉 周成新 崔忠福

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