文章代码:600078 自有资本约分:程星的自有资本 编号:临2012-023

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  第六感觉届董事会第三十七次社交公报

  董事会和公司每个董事使发誓、给错误的劝告性阅世或大未顾及,与其物质的真理。、正确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  本公司第六感觉届董事会第三十七次社交于2012年9月24日在公司三楼社交室传唤。公司于 社交将于2012年9月14日亲自或描写检修性的。,社交应由9位董事列席。,8人,董事会主席李琦夏小姐未能列席Office的社交,装设周中明监督者行使开投票。。公司监事和流行的的一部分高级支配全体职员列席了社交。。社交由李兴董事长掌管,研究公司条例和公司条例的不变的。以下分辨率已细心思索并开腰槽CONF的满意、喜欢:

  一、以为如何和经过第六感觉年度神的选择的搬动;

  董事会的第六感觉届任期就要满期。,推理C公司条例的涉及不变的,普选是必要的的。,第七届董事会。

  第七届董事会由九名董事结合。,流行的三重奏乐曲是孤独董事。。张贴佣金质量鉴定试验,董事会一致张贴李兴先生、傅本独先生、周忠明先生、李琦夏鸨母、钱西安先生、赵俊峰先生、黄晓明先生是第第七届董事会申请求职者,合股大会需求神的选择六名董事。;张贴Lu Qing先生、沈小军先生、马丽颖鸨母是第七届董事会的孤独监督者申请求职者。,合股大会需求神的选择三名合股。。

  公司三位孤独董事王国耀先生。、沈国泉先生、王蓉朝先生对该法案提升了孤独的建议。,一致张贴李兴先生、傅本独先生、周忠明先生、李琦夏鸨母、钱西安先生、赵俊峰先生、黄晓明先生是第第七届董事会申请求职者,一致张贴Lu Qing先生、沈小军先生、马丽颖鸨母是第七届董事会的孤独监督者申请求职者。。

  各候选董事及孤独董事简历详见附件1。

  该搬动仍需送交公司瞬间份过期档案。。

  付诸表决树或花草结果:一致9票;支持0票;弃权0票。

  二、大约检阅瞬间暂时合股M的提议的布置专业咨询。

  详细资料请参阅公司公报2012-025。。

  付诸表决树或花草结果:一致9票;支持0票;弃权0票。

  本公报。

  江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会

  2012 9月26日

  附件1:监督者申请求职者、孤独监督者申请求职者简历

  李兴先生: 出生于1953,两年制专科学校学历,高级有经济效益的师。自1998年12月以后,他一向肩部该公司的董事。,流行的1998年12月至2001年3月兼任程星的自有资本行政策士,1998年12月至2001年9月兼公司董事长,在职者中共党组secretary 秘书处。、程星拳击场董事长兼董事长,奇纳石油化学工业界协会副会长、奇纳五矿拳击场展现出示扩大某人的兴趣理事、奇纳洗涤剂工业界协会常务理事,公司董事长自2006年9月起。。

  傅本独先生:出生于1961,两年制专科学校学历,高级技师。2001年3月至2006年9月任本公司董事兼行政策士;自2001年3月起,任程星拳击场董事。; 公司董事自2006年9月起。;自2011年10月起,他一向肩部公司行政策士。。

  周忠明先生:出生于1968,研究生的学历,主任会计职业师。2001年9月至2006年9月,公司董事长,自2001年3月起,任程星拳击场董事。,公司董事自2006年9月起。。

  李琦夏鸨母:出生于1980,工商支配侍从,马歇尔商业专科学校,学会。2006年3月至2010年10月任澄星拳击场董事长有帮助的,自2010年12月起,他肩部成兴拳击场副董事长。。

  钱西安先生:出生于1967,两年制专科学校学历,有帮助的技师。2001年2月迄今任本公司从事制造技术部策士。

  赵俊峰先生: 出生于1974,中山学会敷用物质的化学组成卒业,学会本科学历。2001年5月至2003年2月任东川澄星磷业共同承担有限公司从事制造部公使,2003年2月起迄今任云南弥勒县磷电化学工业界有限责任公司常务副行政策士。

  黄晓明先生:出生于1969,两年制专科学校学历,技师。1991年9月分支机构程星拳击场,1994年12月至2001年3月任澄星拳击场副行政策士;自2001年3月起,他一向肩部公司副行政策士。,程星拳击场董事。

  Lu Qing先生:出生于1977,通国民主政治团结构件,学会学历,上海财经学会工商支配侍从,技术职称:有经济效益的师。2003年开腰槽股票上市的公司孤独董事修整清理证,1998年至2002年曾在江苏省国际花费公司、国信文章共同承担共同承担有限公司江阴市贩卖部。;2002年9月至2009年9月在江阴市市新国联花费发展共同承担有限公司花费新生事物任策士有帮助的,2009年9月至2011年12月在江阴市市姓影象剥削发展共同承担有限公司征地拆迁部任策士;2011年12月起迄今在江阴市电力花费共同承担有限公司任副行政策士; 自2010年1月起,他一向肩部江苏阳光的孤独董事。。自2010年5月起,他肩部了四环BI的孤独董事。。

  沈小军先生:出生于1975,两年制专科学校开化,中共党员,报户口主任会计职业师,报户口资产评估师,曾任江阴市市韭黃港摆渡支配处会计职业,江苏公证主任会计职业师事务所共同承担有限公司听者。江阴市虹桥主任会计职业师事务所共同承担有限公司董事。,无锡情谊资产评估共同承担有限公司。,江苏三巷湘工业界共同承担共同承担有限公司第七局。

  马丽颖鸨母:出生于1971,研究生的、中共党员,代理人,曾任奇纳重建物银行江阴市市分公司监审科科员,审计科文员,问询处科员,信任管科学文员,风险管科学、信任营业部副监督者、副策士,无锡规定代理人(Tian Xu)法度公司,无锡滨江法度公司代理人。他眼前是上海法度公司的代理人。,科技共同承担共同承担有限公司八分之一届董事会孤独董事,江苏三巷湘工业界共同承担共同承担有限公司第七局。

  附件2

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  孤独董事张贴宣告连接竞选书

  张贴人江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会,如今张贴Lu Qing、沈小军、马丽英为江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独监督者申请求职者,装满的知被张贴人的专门知。、培养背景幕布、任务经历、兼任任务等。。被张贴人已书面的一致出任江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独监督者申请求职者(商量该孤独监督者申请求职者宣告连接竞选)。被张贴人以为,被张贴人有阅世肩部孤独董事。,与江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司暗中不存在诸如此类使发生其孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、被张贴人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相干法度、行政规章、规章及其余的正常化纵列,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支配或实行其余的债务的经历。,并已推理《股票上市的公司高级支配全体职员修整任务径直地》及相干不变的抵达孤独董事阅世证书。

  二、被张贴人的阅世适合随后法度、行政规章和规定的的需求:

  (1)公司条例中董事阅世的不变的;

  (二)国家职员兼任国家职员的行动;

  (三)中央纪律检查佣金、中央组织部大约直立支柱退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事圆形的书不变的;

  (四)中央纪律检查佣金、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉重建物的建议》大约高等院校领导班子构件兼任重大聚会的不变的;

  (五)奇纳保监会大约支配暂行办法的不变的;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的不变的的条款。

  三、被张贴人是孤独的。,缺乏的随后处境下:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的全体职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是指同胞修女。、岳双亲、男性后裔男性后裔、同胞修女的匹偶、匹偶、同胞、修女等。;

  (二)直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股正中鹄的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司布置财源检修及其把持、法度、会诊医生和其余的检修全体职员,包罗布置检修的中间阶段的课题组每个全体职员、审察各级全体职员、署名告发的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的附设计划具有大事情往还的单位肩部董事、监事或高级支配全体职员,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级支配全体职员;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海文章市所被发现的事物它挑剔孤独的。。

  四、孤独监督者申请求职者无随后能造成损害的纪录:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO开始供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开始罪名。;

  (四)肩部孤独董事工夫,延续两倍社交,或许心不在焉亲自列席董事会社交的人数;

  (五)肩部孤独董事工夫,所表达的孤独建议显然与真理非。。

  五、包罗江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司在内,被张贴为孤独董事的海内股票上市的公司数字,被张贴人在江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司延续供职未超越六年。

  本张贴人曾经推理上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务径直地》对孤独监督者申请求职者供职阅世举行核对并肯定适合需求。

  本作者使发誓前述的阅世是真实的。、完整性和正确,心不在焉虚伪阅世或给错误的劝告性要素。,提案人完整投合心意虚伪阅世的结果。。

  格外地宣告连接竞选。

  张贴人:江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会

  2012年9月24 日

  附件3

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  孤独监督者申请求职者宣告连接竞选

  栩栩如生的Lu Qing,已装满的知并一致由张贴人江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会张贴为江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独监督者申请求职者。我开始宣告。,我有孤独董事的阅世。,使发誓不存在诸如此类使发生自己肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知。,熟习相干法度、行政规章、规定的及其余的正常化纵列,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支配或实行其余的债务的经历。,并已推理《股票上市的公司高级支配全体职员修整任务径直地》及相干不变的抵达孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规定的的需求:

  (1)公司条例中董事阅世的不变的;

  (二)国家职员兼任国家职员的行动;

  (三)中央纪律检查佣金、中央组织部大约直立支柱退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事圆形的书不变的;

  (四)中央纪律检查佣金、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉重建物的建议》大约高等院校领导班子构件兼任重大聚会的不变的;

  (五)奇纳保监会大约支配暂行办法的不变的;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的不变的的条款。

  三、栩栩如生的孤独的。,缺乏的随后处境下:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的全体职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是指同胞修女。、岳双亲、男性后裔男性后裔、同胞修女的匹偶、匹偶、同胞、修女等。;

  (二)直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股正中鹄的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司布置财源检修及其把持、法度、会诊医生和其余的检修全体职员,包罗布置检修的中间阶段的课题组每个全体职员、审察各级全体职员、署名告发的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的附设计划具有大事情往还的单位肩部董事、监事或高级支配全体职员,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级支配全体职员;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海文章市所被发现的事物它挑剔孤独的。。

  四、我在上面心不在焉坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO开始供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开始罪名。;

  (四)肩部孤独董事工夫,延续两倍社交,或许心不在焉亲自列席董事会社交的人数;

  (五)肩部孤独董事工夫,所表达的孤独建议显然与真理非。。

  五、包罗江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司延续供职未超越六年。

  自己曾经推理上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务径直地》对自己的孤独监督者申请求职者供职阅世举行核对并肯定适合需求。

  我完整认识到孤独董事的债务。,确保前述的阅世失实。、完整性和正确,心不在焉虚伪阅世或给错误的劝告性要素。,我完整投合心意虚伪阅世的结果。。上海文章市所可以肯定其阅世和孤独性。。

  自己承兑:在肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事工夫,研究法度法规、奇纳文章监督支配佣金发行的不变的、不变的、上海文章市所事情不变的的圆形的和需求,接到上海文章市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的债务。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要合股、现实把持人或许其余的单位或许人称代名词的使发生。

  自己承兑:即使我在问询处,我不适合孤独直线的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地宣告连接竞选。

  宣告连接竞选人:卢青

  2012年9月24日

  附件4

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  孤独监督者申请求职者宣告连接竞选

  自己沈小军,已装满的知并一致由张贴人江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会张贴为江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独监督者申请求职者。我开始宣告。,我有孤独董事的阅世。,使发誓不存在诸如此类使发生自己肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知。,熟习相干法度、行政规章、规定的及其余的正常化纵列,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支配或实行其余的债务的经历。,并已推理《股票上市的公司高级支配全体职员修整任务径直地》及相干不变的抵达孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规定的的需求:

  (1)公司条例中董事阅世的不变的;

  (二)国家职员兼任国家职员的行动;

  (三)中央纪律检查佣金、中央组织部大约直立支柱退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事圆形的书不变的;

  (四)中央纪律检查佣金、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉重建物的建议》大约高等院校领导班子构件兼任重大聚会的不变的;

  (五)奇纳保监会大约支配暂行办法的不变的;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的不变的的条款。

  三、栩栩如生的孤独的。,缺乏的随后处境下:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的全体职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是指同胞修女。、岳双亲、男性后裔男性后裔、同胞修女的匹偶、匹偶、同胞、修女等。;

  (二)直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股正中鹄的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司布置财源检修及其把持、法度、会诊医生和其余的检修全体职员,包罗布置检修的中间阶段的课题组每个全体职员、审察各级全体职员、署名告发的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的附设计划具有大事情往还的单位肩部董事、监事或高级支配全体职员,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级支配全体职员;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海文章市所被发现的事物它挑剔孤独的。。

  四、我在上面心不在焉坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO开始供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开始罪名。;

  (四)肩部孤独董事工夫,延续两倍社交,或许心不在焉亲自列席董事会社交的人数;

  (五)肩部孤独董事工夫,所表达的孤独建议显然与真理非。。

  五、包罗江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有充足的的会计职业知和经历。,报户口主任会计职业师阅世。

  自己曾经推理上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务径直地》对自己的孤独监督者申请求职者供职阅世举行核对并肯定适合需求。

  我完整认识到孤独董事的债务。,确保前述的阅世失实。、完整性和正确,心不在焉虚伪阅世或给错误的劝告性要素。,我完整投合心意虚伪阅世的结果。。上海文章市所可以肯定其阅世和孤独性。。

  自己承兑:在肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事工夫,研究法度法规、奇纳文章监督支配佣金发行的不变的、不变的、上海文章市所事情不变的的圆形的和需求,接到上海文章市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的债务。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要合股、现实把持人或许其余的单位或许人称代名词的使发生。

  自己承兑:即使我在问询处,我不适合孤独直线的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地宣告连接竞选。

  宣告连接竞选人:沈小军

  2012年9月24日

  附件5

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  孤独监督者申请求职者宣告连接竞选

  我,马丽颖,已装满的知并一致由张贴人江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会张贴为江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独监督者申请求职者。我开始宣告。,我有孤独董事的阅世。,使发誓不存在诸如此类使发生自己肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知。,熟习相干法度、行政规章、规定的及其余的正常化纵列,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支配或实行其余的债务的经历。,并已推理《股票上市的公司高级支配全体职员修整任务径直地》及相干不变的抵达孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规定的的需求:

  (1)公司条例中董事阅世的不变的;

  (二)国家职员兼任国家职员的行动;

  (三)中央纪律检查佣金、中央组织部大约直立支柱退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事圆形的书不变的;

  (四)中央纪律检查佣金、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉重建物的建议》大约高等院校领导班子构件兼任重大聚会的不变的;

  (五)奇纳保监会大约支配暂行办法的不变的;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的不变的的条款。

  三、栩栩如生的孤独的。,缺乏的随后处境下:

  (1)股票上市的公司及其关系计划的全体职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;次要的社会相干是指同胞修女。、岳双亲、男性后裔男性后裔、同胞修女的匹偶、匹偶、同胞、修女等。;

  (二)直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股正中鹄的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线或用过的拿住股票上市的公司已发行共同承担5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系计划的负责人;

  (五)为股票上市的公司布置财源检修及其把持、法度、会诊医生和其余的检修全体职员,包罗布置检修的中间阶段的课题组每个全体职员、审察各级全体职员、署名告发的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的附设计划具有大事情往还的单位肩部董事、监事或高级支配全体职员,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级支配全体职员;

  (七)比来年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海文章市所被发现的事物它挑剔孤独的。。

  四、我在上面心不在焉坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO开始供认股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开始罪名。;

  (四)肩部孤独董事工夫,延续两倍社交,或许心不在焉亲自列席董事会社交的人数;

  (五)肩部孤独董事工夫,所表达的孤独建议显然与真理非。。

  五、包罗江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司延续供职未超越六年。

  自己曾经推理上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务径直地》对自己的孤独监督者申请求职者供职阅世举行核对并肯定适合需求。

  我完整认识到孤独董事的债务。,确保前述的阅世失实。、完整性和正确,心不在焉虚伪阅世或给错误的劝告性要素。,我完整投合心意虚伪阅世的结果。。上海文章市所可以肯定其阅世和孤独性。。

  自己承兑:在肩部江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司孤独董事工夫,研究法度法规、奇纳文章监督支配佣金发行的不变的、不变的、上海文章市所事情不变的的圆形的和需求,接到上海文章市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的债务。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要合股、现实把持人或许其余的单位或许人称代名词的使发生。

  自己承兑:即使我在问询处,我不适合孤独直线的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地宣告连接竞选。

  宣告连接竞选人:马丽英

  2012年9月24日

  文章代码:600078 自有资本约分:程星的自有资本 编号:临2012-024

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  第六感觉届董事会第十三方的社交公报

  公司中西部及东部各州的县议会的物质真理及A、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性阅世或大未顾及负共同责任。

  本公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十三方的社交于2012年9月24日在公司三楼社交室传唤。2012年9月,公司向14名遗产管理人收回书面的圆形的。。3位监事应连接社交。,3人,该公司的流行的的一部分高管列席了社交。,社交由刘薇董先生掌管。,研究公司条例和公司条例的不变的。社交被仔细思索了。,一致经过了第六感觉届非常神的选择佣金的搬动。

  公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会任期就要满期,推理C公司条例的涉及不变的,普选是必要的的。,公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  公司合股保举,中西部及东部各州的县议会一致张贴刘薇董先生。、蒋欣华先生、旧金山鸨母是第第七届中西部及东部各州的县议会申请求职者,2合股监事由合股大会神的选择发生。

  同时,推理C公司条例的涉及不变的,由公司职工代表大会民主政治神的选择发生的,蒋国霖中选第七届非常佣金主席。

  合股代表、监事申请求职者和合股的详细处境。

  该搬动仍需送交公司瞬间份过期档案。。

  付诸表决树或花草结果:一致3票;支持0票;弃权0票。

  本公报。

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  20129月26日

  附件:合股、监事、申请求职者及代表全体职员简历

  刘薇董先生:出生于1974,两年制专科学校学历,有帮助的有经济效益的师。2001年3月迄今任澄星拳击场董事会secretary 秘书、问询处监督者;自2003年9月起,他一向肩部公司的掌管。,从2009年5月起,他一向肩部公司的掌管。会主席。

  蒋国霖先生:出生于1970,两年制专科学校学历,1999年12月至2006年1月任江阴市澄星日用化学品共同承担有限公司五钠车间监督者,2006年2月起任本公司从事制造部负责人,2006年9月起任本公司职工代表监事。

  蒋欣华先生:出生于1978,两年制专科学校学历,2000年12月至2006年1月任澄星拳击场董事长问询处secretary 秘书,2006年2月至2010年2月任澄星拳击场董事长办副监督者,自2010年3月起,任Cheng Xing g法度事务公使。,从2009年5月起,他一向肩部公司的掌管。。

  旧金山鸨母:出生于1974,本科学历,2003年2月迄今任澄星拳击场董事长问询处secretary 秘书。

  文章代码:600078 自有资本约分:程星的自有资本 编号:临2012-025

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司

  大约在2传唤瞬间次暂时合股大会的圆形的

  董事会和公司每个董事使发誓、给错误的劝告性阅世或大未顾及,与其物质的真理。、正确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届董事会第三十七次社交以为如何经过了《大约传唤公司2012年瞬间次暂时合股大会的提议》,一致在2012传唤瞬间次暂时合股大会,现将涉及事项圆形的列举如下:

  一、社交工夫:2012年10月11日午前9点

  二、社交安放:江苏江阴市梅园街618号三楼社交室。

  三、社交方法:场子检阅

  四、社交检阅人:董事会

  五、社交物质:

  1、大约第六感觉届董事会年度神的选择搬动的故意的,累计神的选择第七名董事和孤独董事,开票付诸表决。。

  2、大约神的选择佣金第六感觉届任期搬动的布置专业咨询,以积聚开票制神的选择公司第七届中西部及东部各州的县议会合股代表监事,开票付诸表决。。

  六、列席社交:

  (1)2012年 10月8日午后市完毕后在奇纳文章表示结算有限责任公司上海分行表示在册的本公司合股均有权列席合股大会,合股不足以诸如此类说辞列席社交。,书面的代理人可以列席列席和付诸表决。,合股代理人挑剔公司的合股。;

  (2)公司每个董事、监事、公司及其余的相干全体职员衔接的高级支配全体职员和代理人。

  七、社交表示法:

  适合前述的先决条件的合股需求拿住其身份证、合股报账卡;人称代名词合股代理人必需拿住身份证。、合股付托书及客户端合股报账卡;社团合股的代表必需拿住自己的身份证。、社团合股和计划社团营业执照硬拷贝;每在社交掌管人宣告现场列席社交的合股和代理人及所拿住付诸公认的共同承担总额从前开会的合股均有权连接,报户口合股可以经过加标题或许描写举行表示。。(代理人见附件)

  公司门路:江苏江阴市梅园街618号

  邮递区号:214432

  联系电话:0510-80622329

  描写:0510-86281884

  使接触:夏正华

  八、其余的事项:会期半歇,连接社交合股膳宿及交通费自理。

  本公报。

  江苏诚兴磷化作用工共同承担有限董事会

  20129月26日

  附件:

  付托书

  本人将付托给你。 先生(鸨母)代表本单位(人称代名词),列席江苏诚兴磷化作用工共同承担共同承担有限公司2012年瞬间次暂时合股大会,我谨代表本单位(以下约分I)对以下各项提议举行付诸表决。自己/本单位还没有对神的选择事项作详细阐明。,收件人可以代表收件人行使其付诸公认。。

  1、第六感觉届董事会神的选择搬动:

  非孤独监督者申请求职者

  付托开票权

  李兴

  付本

  周忠明

  李琦夏

  钱西安

  赵军峰

  黄晓鸣

  孤独监督者申请求职者

  付托开票权

  卢青

  沈小军

  马丽英

  2、论中西部及东部各州的县议会的第六感觉次神的选择:

  合股代表监事申请求职者

  付托开票权

  刘薇董

  江新华

  旧金山

  客户署名或盖印: 收件人署名:

  主身份证号码: 收件人的身份证号码:

  客户端文章报账: 付托日期:

  拿住共同承担的合股人数:

  注:

  1、 最早法案,积聚开票制是用来神的选择董事的。。流行的非孤独监督者申请求职者选

  举,每位合股所富国的开票权总额当该合股拿住共同承担数与待选非孤独董事总人数(6人)的产品;孤独监督者申请求职者神的选择,每位合股所富国的开票权总额当该合股拿住共同承担数与待选孤独董事总人数(3人)的产品。合股既可以用其所富国的开票权集合使变为一位申请求职者,它也可以疏散到数字申请求职者。,不管到什么程度,每位合股滴的投票不得超越。别的方式,被以为是一张嬉戏票。

  2、瞬间法案,用积聚开票制神的选择合股代表监事。每位合股所富国的开票权总额当该合股拿住共同承担数与待选合股代表监事总人数(2人)的产品。合股既可以用其所富国的开票权集合使变为一位申请求职者,它也可以疏散到数字申请求职者。,不管到什么程度,每位合股滴的投票不得超越。别的方式,被以为是一张嬉戏票。

  3、付托的无效性:从署名代理人之日起到我的完毕。

  4、付托书剪报、用印刷体写或便宜的前述的体式是无效的。;单位承兑必需堵漏印信。。上海文章报