抵押品密码:600119 抵押品省略:长江投资额 编号:临2011-005

  长江投资额实业股股有限公司

  2011届高音的特殊同伙大会靠判定击败公报

  公司和董事会会员资历抵押品A的真理。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许严重的降落承当共同责任。。

  重要件促使

  在这次代表大会上无排斥或修正提案。

  公司中西部及东部各州的县议会筹集的,公司将《大约长江投资额公司为上海陆上水运交易中心股有限公司给予投递事情抵押品的手势》、上海昌黎资产行政机关股有限公司收买该公司的手势、《大约为上海长发国际水运股有限公司给予水运需求代劳反抵押品的手势》等三项手势关系到至这次暂时同伙大会每个以为如何。

  一、代表大会与列席:

  长江投资额实业股股有限公司2011年高音的暂时同伙大会于2011年1月31日(周一)午前9:30在上海闵行光芒路888号长江投资额公司代表大会室聚集,代表大会由居亮董事长掌管。

  列席代表大会的有48名同伙和同伙。,代表股174,082,254股,公司总库存的。无效约的平衡适合C规则。。

  二、田径运动思索:

  同伙大会以为如何经过顺风的手势:

  1、以为如何经过了《大约董事会换届选出的手势》赞成本公司第五届董事会由9位构件结合,任期3年。,从此到2014年1月30日;赞成鞠亮有身份地位的人的暗示。、西妻、孙建青有身份地位的人、卢金翔有身份地位的人、马塞尔·黑勒女儿、朱女儿是董事会的第五名构件。,赞成陈一莹女儿的暗示。、郭建有身份地位的人、任建彪有身份地位的人是第五届董事会的孤独董事,董事选出采取积聚开票制。,选出后果列举如下:

  (1)选出鞠亮有身份地位的人为第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,036,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,036,144股 占

  (2)选出西妻为公司第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,040,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,040,144股 占

  (3)选出孙建青有身份地位的人为公司第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,035,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,035,144股 占

  (4)选出卢金翔有身份地位的人为公司第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,035,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,035,144股 占

  (5)选出马塞尔·黑勒女儿为公司第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,043,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,043,144股 占

  (6)选出朱连女儿为第五届董事会董事

  开票的投票数是:174,039,144股,这些观念列举如下:

  赞成:174,039,144股 占

  (7)选出陈一莹女儿为第五届董事会的孤独董事

  开票的投票数是:174,074,195股,这些观念列举如下:

  赞成:174,074,195股 占

  (8)选出郭建有身份地位的人为DIR第五授予的孤独董事

  开票的投票数是:174,041,396股,这些观念列举如下:

  赞成:174,041,396股 占

  (9)选出任建彪有身份地位的人是第五届董事会的孤独董事

  开票的投票数是:174,054,940股,这些观念列举如下:

  赞成:174,054,940股 占99.984310%

  2、修正规程的手势以为如何经过。;(材料详见上海替换网站见报的《长江投资额公司2011年高音的暂时同伙大会材料》)

  开票的投票数是:174,082,254股,这些观念列举如下:

  赞成:174,030,176股 占%

  反: 52,068股 占

  弃权:10 股 占0 00000 6%

  3、大约修正董事代表大会事规则的手势;(材料详见上海替换网站见报的《长江投资额公司2011年高音的暂时同伙大会材料》)

  开票的投票数是:174,082,254股,这些观念列举如下:

  赞成:174,030,076股 占%

  反: 52,168 股 占

  弃权:10 股 占0 00000 6%

  4、大约美国中西部及东部各州的县议会大选的手势,赞成长江投资额公司第五届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合,进入,努力2人,有管理才能的人。,任期3年。;赞成Jiang Lin.有身份地位的人的暗示、孙莉有身份地位的人、熊红彬有身份地位的人是中西部及东部各州的县议会的第五名构件。,中西部及东部各州的县议会选出采取积聚开票制。,选出后果列举如下:

  (1)选出蒋玲恩有身份地位的人为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  开票的投票数是:174,079,543股,这些观念列举如下:

  赞成:174,079,543股 占

  (2)选出孙莉有身份地位的人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  开票的投票数是:174,054,845股,这些观念列举如下:

  赞成:174,054,845股 占

  (3)选出熊红彬有身份地位的人为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  开票的投票数是:174,108,345股,这些观念列举如下:

  赞成:174,108,345股 占100.014988%

  5、以为如何经过了《大约长江投资额公司为上海陆上水运交易中心股有限公司给予投递事情抵押品的手势》;

  开票的投票数是:174,082,254股,这些观念列举如下:

  赞成:174,068,443股 占%

  反: 13,776 股 占

  弃权:35 股 占0.000020%

  6、以为如何经过了上海昌黎资产行政机关股有限公司收买该公司的手势,赞成公司用桩支撑分店上海长利资产经理股有限公司与苏州长江大都会发展股有限公司订约《苏州长江·反对改革的保守当权派领邸》房产署名议向书,公司将运用2,300万元署名苏州长江商务大厦1楼。关系同伙长江合算的结盟勋绩(组)股有限公司、长江结盟资产行政机关股有限公司、朱连,一名准构件,制止开票。。

  开票的投票数是:50,194,863股,这些观念列举如下:

  赞成:50,034,452股 占%

  反: 160,376 股 占

  弃权: 35 股 占0.000070%

  7、以为如何经过了《大约长江投资额公司为上海长发国际水运股有限公司给予水运需求代劳反抵押品的手势》,赞成本公司用桩支撑分店上海长发国际水运股有限公司与国际航协签字《水运需求代劳拟定草案》(以下省略“代劳拟定草案”)。并由国际航协在奇纳器械代劳人密谋的称呼委员会抵押品机构中航鑫港抵押品股有限公司为代劳拟定草案给予抵押品抵押品,向IATA收回不成取消的抵押品书,难以完成的抵押品总数为300万元人民币。,音长为1年(从2011年1月1日到2011年12月31日)。同时,公司给予共同责任抵押品。,并签字反抵押品信。。

  开票的投票数是:173,921,892股,这些观念列举如下:

  赞成:173,921,892股 占 %

  反: 160,327 股 占

  弃权:35 股 占

  三、求婚者做证人状态:

  同伙大会的投票数是由方达求婚者事务所的求婚者作出的。:聚集同伙大会、顺序适合中间定位法律规则。、次要法规,适合公司规程的;列席同伙大会的资历是合法的。、无效;同伙大会的投票数顺序是合法的。、无效。

  四、备查公文:

  1、长江投资额公司2011年高音的暂时同伙大会靠判定击败。

  2、求婚者证词。

  本公报。

  长江投资额实业股股有限董事会

  2011年2月1日

  抵押品密码:600119 抵押品省略:长江投资额 编号:临2011-006

  长江投资额实业股股有限公司

  五届董事会靠判定击败案公报

  公司和董事会会员资历抵押品A的真理。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许严重的降落承当共同责任。。

  长江投资额公司五届一次董事代表大会于2011年1月31日(周一)午前11:00在上海市闵行光芒路888号长江投资额公司代表大会室聚集。代表大会应范围9名董事。,现实的到9,公司监事和行政机关人员列席了代表大会。。代表大会以为如何并经过了顺风的意向。:

  1、大约选出第五头公猪的主席和副主席的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  鞠亮有身份地位的人被选为第五届董事会主席。、西妻为副董事长,任期三年。,从此到2014年1月30日;

  2、大约指明行政监督者和董事会书桌的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  依居亮董事长的提供食宿,赞成吸引住马塞尔·黑勒女儿为行政监督者,指明朱连为董事会书桌。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

  3、大约指明公司副行政监督者的手势是;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  海乐行政监督者提供食宿,赞成指明朱连女儿、田志伟有身份地位的人、朱仁夏有身份地位的人是该公司的副行政监督者。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

  4、吸引住公司的财务总监被以为并采取、副首座财务官的提议;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  海乐行政监督者提供食宿,赞成指明田志伟有身份地位的人为公司的首座财务官。,孙海红女儿是副首座财务官。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

  5、大约指明公司抵押品代表的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成委员会Yu Hong女儿为公司抵押品的代表,任期三年。,从此到2014年1月30日;

  6、大约董事会构件健康状态的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成第五届董事会审计授予构件、陈怡迎、董事会3名构件,任期三年。。审计授予负责人由陈怡迎女儿山肩,下设特遣部队,企业一般职员掌管、公司审计署署长曹春华有身份地位的人山肩这一义务。;

  7、大约董事会构件健康状态的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  与郭氏第五届董事会投资额决策授予划一、任建标、海勒3名董事会构件,任期三年。。投资额决策授予主席是任建彪有身份地位的人。,投资额评价团体,公司副行政监督者、首座财务官田志伟有身份地位的人是这项任务的领袖。;

  8、大约健康状态董事会构件的薪酬的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成第五届董事会薪酬和制止授予、任建标、陈怡迎3位董事会构件结合,任期三年。。薪酬与制止授予负责人由陈怡迎女儿山肩,下设特遣部队,由企业一般职员掌管、劳力资源部监督者吴俊振有身份地位的人山肩指挥者义务。;

  9、大约董事会提供食宿授予健康状态的手势;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成第五届董事会提供食宿授予由陈怡迎、郭建、朱连董事会3名构件,任期三年。提供食宿授予主席由郭建有身份地位的人山肩。,下设特遣部队,该公司的副首座财务官孙海红;

  10、对公司孤独董事薪酬成绩的慎重的、赏金及副主席薪酬安排意向;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成董事会对孤独董事会的奖赏,详细列举如下:

  (1)孤独董事奖赏:每人10000元/年(含税);

  (2)办事处主席、中西部及东部各州的县议会主席赏金:一万元/年(含税);

  (3)副董事长赏金: 1一万元/年(含税);

  (4)董事、监督赏金:每人10000元/年(含税)。

  (5)副董事长认真负责的公司的中间定位事情,现实年薪制,其薪酬为40一万元/年(含税)。

  (6)一些公司董事。、有管理才能的人和事情把联套在车上构件作出了勋劳,即时鼓励可依器械MEA器械。受权证授予薪酬授予的认可和器械,即时鼓励的后果将是岁入射中靶子董事。、裸体发行是在《极度的更衣与奖赏》纵队中作出的。。

  本意向将关系到同伙大会以为如何。。

  11、公司高级行政机关人员年薪事项的计算为;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成工具公司高级行政机关人员的年薪制,详细状态列举如下:

  (1)行政监督者:50一万元/年(含税);

  (2)副行政监督者、董秘、财务总监:25一万元/年(含税);

  (3) 财务副总监:15一万元/年(含税)。

  公司行政机关把联套在车上的全部构件都做了出色的任务。,即时鼓励可依器械MEA器械,薪酬将是岁入射中靶子董事。、裸体发行是在《极度的更衣与奖赏》纵队中作出的。。

  12、受权公司主席行使中间定位试场的意向;

  赞成票:9票 反票:0票 弃权票:0票

  赞成受权主席在T内行使超越1000百万、3000万元以下的交投量而且实质性的的专款、资产扣押权,董事长可确定其中的哪一个在董事会上运用董事会的权利。。受权工夫为2011年1月31日至2014年1月30日。。

  本公报。

  长江投资额实业股股有限董事会

  2011年2月1日

  附件:公司董事长、副董事长、高级行政机关人员及抵押品事务代表简历列举如下:

  董事长:居 亮,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,工商行政机关硕士,1976任务。曾任奇纳人民解放军飞行员技术保养第七所值得顾问,上海省纺织品离开公司共产主义青年团秘书处、党委重要官职负责人,上海省对外合算的贸易授予公务员重要官职负责人、副局长,长纤维羊毛组离开子公司行政监督者,长江投资额实业股股有限公司行政监督者。长江合算的合作勋绩(组)股股有限公司负责人、副总统,长江投资额实业股股有限公司党委秘书处、董事长,上海旱路水运交易中心股有限公司董事长。。

  副董事长:奚 政,女,生于1961年8月,汉族,中共党员,两年制专科上学学历,1982年8月任务。前共产主义青年团,上海市南区授予,袖珍型的东西、中共上海市南郊区委组织部公务员,奇纳外向运输上海仓库部人事部副监督者、航空运输部副监督者。教区牧师长江投资额实业股股有限公司副行政监督者,上海水运交易中心股有限公司副董事长。、行政监督者,上海龙发国际水运股有限公司董事长。、行政监督者,多元性上海西铁长发国际水运股有限公司董事长、上海龙发后勤股有限公司董事长。、上海龙发水运股有限公司董事长。、上海易路创后勤保养股有限公司董事长。。

  行政监督者:海 乐,女,生于1974年3月,回族,中共党员,行政机关学硕士。1995年5月任务,原河南抵押品抵押品公司贩卖部、公司债券事情部、市场调研部店员、研究员兼经商赞助,股股有限公司抵押品研究工作实验室信息行政机关总监、资产行政机关陆军总司令部副行政监督者。上海荣昌资产行政机关股有限公司董事。、副行政监督者。

  副行政监督者、董秘:朱 联,女,生于1958年7月,汉族,中共党员,工商行政机关硕士,讲演人。1976年4月任务,上海省黄浦市前共产主义青年团组织部、上学公务员,中共上海黄埔市委党校教务处处长、副校长,股股有限公司社长江合算的厅副负责人,上海新材料科学与技术股有限公司董事长兼行政监督者。教区牧师长江投资额实业股股有限公司副行政监督者、董秘,上海法律文件技术股有限公司董事长。

  副行政监督者、财务总监:田志伟,男,生于1969年2月,汉族,中共党员,工商行政机关硕士(EMBA),审定会计师。富友抵押品经理有限责任公司前副总统。,渤海抵押品福州需求部行政监督者,长江合算的结盟体课题部副行政监督者。教区牧师长江投资额实业股股有限公司财务总监,他同样广州天彩高科学与技术材料股有限公司的孤独董事。。

  副行政监督者:朱任霞,男,生于1954年3月,汉族,中共党员,两年制专科上学学历,高级合算的师。曾任上海金陵股股有限公司重要官职副负责人、需求部副负责人,第五米厂子书桌、厂长,黄浦中央授予上海电子法律文件草屋书桌、投资额部监督者、科学与技术公司投资额监督者,上海新反映电子股有限公司行政监督者。教区牧师长江投资额实业股股有限公司行政监督者有帮助的兼投资额部监督者,上海昌隆气候科学与技术股有限公司董事长。,上海西洋音乐路工程行政机关股有限公司董事长。。

  财务副总监:孙海红,女, 生于1967年3月,汉族,两年制专科上学学历,会计科目、审定会计师。上海半导体研究工作实验室原财务监督者,上海电动的技术股有限公司财务监督者,长江投资额实业股股有限公司计财部副监督者,四的届中西部及东部各州的县议会任务人员监事。教区牧师长江投资额实业股股有限公司计财部监督者。

  抵押品事务代表:俞 泓,女,生于1981年9月,汉族,中共党员,大学本科。他在上海昌凯信息技术股有限公司数字机关任务。,长江投资额实业股股有限公司投资额行政机关部,长江投资额实业股股有限公司抵押品事务使接触。2006年6月到现在为止山肩长江投资额实业股股有限公司抵押品事务代表。

  抵押品密码:600119 抵押品省略:长江投资额 编号:临2011-007

  长江投资额实业股股有限公司

  中西部及东部各州的县议会靠判定击败公报五次代表大会

  公司会员资历和中西部及东部各州的县议会抵押品抵押品。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许严重的降落承当共同责任。。

  长江投资额实业股股有限公司五届一次监事代表大会于2011年1月31日(周一)午前12:00在上海市闵行光芒路888号长江投资额公司代表大会室聚集。5位监事应关注代表大会。,现实的到5。代表大会以为如何经过了大约选出柴胡的提案。。

  赞成票:5票 反票:0票 弃权票:0票

  蒋玲恩当选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。,从此到2014年1月30日。

  本公报。

  长江投资额实业股股有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年2月1日