债券加密:600119 债券约分:长江投资额 编号:临2011-006

长江投资额实业股份有限公司五届一次公司决议书公报

公司和董事会行政任务的以誓言约束A的真理。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国务的或许主修科目省略承当共同责任。。

长江投资额公司五届一次董事聚会于2011年1月31日(周一)午前11:00在上海市闵行光芒路888号长江投资额公司聚会室传唤。聚会应积累到9名董事。,理想到9,公司监事和办理者列席了聚会。。聚会仔细考虑并经过了跟随运动。:

1、在四周表决第五头公猪的主席和副主席的安排;

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鞠亮有身份地位的人被选为第五届董事会主席。、习正夫人是副主席。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

2、在四周布置行政领袖和董事会干事的安排;

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依据居亮董事长的据以取名,加入布置Helle夫人为行政领袖。,布置朱连为董事会干事。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

3、在四周布置公司副行政领袖的安排是;

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海乐行政领袖据以取名,加入布置朱连夫人、田志伟有身份地位的人、朱仁夏有身份地位的人是该公司的副行政领袖。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

4、聘用公司的财务总监被以为并采取、副首座财务官的提议;

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海乐行政领袖据以取名,加入布置田志伟有身份地位的人为公司的首座财务官。,孙海红夫人是副首座财务官。,任期三年。,从此到2014年1月30日;

5、在四周布置公司债券代表的安排;

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加入佣金Yu Hong夫人为公司债券的代表,任期三年。,从此到2014年1月30日;

6、在四周董事会身体部位装束的安排;

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加入第五届董事会审计协商会议身体部位、陈怡迎、董事会3名身体部位,任期三年。。审计协商会议主任由陈怡迎夫人干,下设任务班子,企业一般职员掌管、公司审计署署长曹春华有身份地位的人干这一义务。;

7、在四周董事会身体部位装束的安排;

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与郭氏第五届董事会投资额决策协商会议分歧、任建标、海勒3名董事会身体部位,任期三年。。投资额决策协商会议主席是任建彪有身份地位的人。,投资额评价分类,公司副行政领袖、首座财务官田志伟有身份地位的人是这项任务的系铃的公羊。;

8、在四周装束董事会身体部位的薪酬的安排;

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加入第五届董事会薪酬和估价协商会议、任建标、陈怡迎3位董事会身体部位结合,任期三年。。薪酬与估价协商会议主任由陈怡迎夫人干,下设任务班子,由企业一般职员掌管、劳力资源部领袖吴俊振有身份地位的人干办理人义务。;

9、在四周董事会据以取名协商会议装束的安排;

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加入第五届董事会据以取名协商会议由陈怡迎、郭建、朱连董事会3名身体部位,任期三年。据以取名协商会议主席由郭建有身份地位的人干。,下设任务班子,该公司的副首座财务官孙海红;

10、对公司孤独董事薪酬成绩的深思熟虑的、小账及副主席薪酬安排方式运动;

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加入董事会对孤独董事会的奖赏,详细如次:

(1)孤独董事奖赏:按人分配的10000元/年(含税);

(2)书桌主席、中西部及东部各州的县议会主席小账:一万元/年(含税);

(3)副董事长小账: 1一万元/年(含税);

(4)董事、监督的行为、过程或作用小账:按人分配的10000元/年(含税)。

(5)副董事长办理公司的相互关系事情,现实年薪制,其薪酬为40一万元/年(含税)。

(6)究竟哪个公司董事。、有办理才能的人和事情工作组身体部位作出了卓越贡献,即时鼓励可依据抬出去MEA抬出去。发许可证协商会议薪酬协商会议的确认达标和抬出去,即时鼓励的比分将是岁入正中鹄的董事。、户外窗侧监事和高级办理者的变化和奖赏。

本运动将指的是股东大会仔细考虑。。

11、公司高级办理者年薪事项的鸟嘴相接触为;

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加入家具公司高级办理者的年薪制,详细情况如次:

(1)行政领袖:50一万元/年(含税);

(2)副行政领袖、董秘、财务总监:25一万元/年(含税);

(3) 财务副总监:15一万元/年(含税)。

公司办理工作组的整个身体部位都做了出色的任务。,即时鼓励可依据抬出去MEA抬出去,薪酬将是岁入正中鹄的董事。、户外窗侧监事和高级办理者的变化和奖赏。

12、确认达标公司主席行使相互关系试场的运动;

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加入确认达标主席在T内行使超越1000无数的、3000万元以下的交投量与相当的的专款、资产不转移占有的抵押,董事长可决议条件在董事会上应用董事会的权利。。确认达标时期为2011年1月31日至2014年1月30日。。

本公报。

长江投资额实业股份有限公司董事会

2011年2月1日

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