(增添B158版)

  应对办法:即时急切地抓住国家的甚而全球筑堤M的书信起源,关怀汇率变化,汇兑损伤把持。迅速的关怀汇率变化,后面的实时汇率、远期结售汇汇率,在人民币降低的价值的压力下,争得相互相干将存入银行特惠的购汇,耽搁结汇、机械购汇、增加外币融资、汇率区间值、撤销汇率风险的办法,如远期外币论述,锁定汇率风险,汇兑损伤把持。

  其余的

赠给不赠给

  4. 公司不赠给章则或国家的秘密、商业秘密等特殊事业,不颁布发表的书信和事业阐明

赠给不赠给

  董事长:李咏歌

董事会核准在内日期:20174月26日2013

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-002

柳州钢铁股份有限公司

直觉届董事会第十三的个一组汇合点解决公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

重要目录提词:

董事会由11名董事结合。,到10人。,导演罗军医疗设备因公心不在焉,付托董事李咏歌医疗设备代替行使开通过投票选出。

柳州钢铁股份有限公司(以下简化公司)于2017年4月13日以书面形式用受话器通知直觉届董事会第十三的个一组汇合点的预示,20174月26日2013809汇合点室汇合点。应到董事11人,到10人。,导演罗军医疗设备因公心不在焉汇合点,付托董事李咏歌医疗设备代替行使开通过投票选出。汇合点由董事长李咏歌医疗设备掌管,公司中西部及东部各州的县议会部件和高管员工列席这次汇合点,汇合点契合《公司条例》的相干控制。,汇合点正确性、白白。汇合点方法以下解决::

  一、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016年度抬出去干才加工语句

  二、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016年度董事会空话

  此空话需在内2016年度使搭档大会以为。

  三、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016年决算表空话

  董事会以为,2016年公司总体财务运转状态良好,空话期内,中国1971审计会计公司释放令了财务会计空话。。表现保存或保存时用2016年12月31日,公司总资产1亿元。,工作合计1亿元,资产工作率,使搭档合法权利1亿元,本末端的增添的使搭档合法权利,营业走快1亿元,净走快1亿元。此空话需在内2016年度使搭档大会以为。

  四、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016年度走快分派突出

  基金中审华会计公司(特殊普通阻碍)发行的本公司2016年度财务审计空话,2016年度本公司实施净走快1亿元。基金公司条例,董事会拟对是你这么说的嘛!走快作如次分派:

1。精炼法定公积金的10,643,元;

2。无恣意盈余公积金;

三。里面:历年未分派走快,2016岁末,分派给使搭档的走快为885,130,元。

4。包罗历年累计公积金,2016岁末,累计公积金208,436,元。

5。包罗历年累计盈余公积金,2016岁末,累计盈余公积金972,441,元。

6。2016年走快分派,以总首都10000股为基数,每10股派发明钞圆鼓鼓像瓜似的东西元(含税),结转后残渣未分派走快的年度分派。这次分派缺少本钱公积金用于增添合法权利。。

  此预案需在内2016年度使搭档大会以为。

  五、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016长年累月度空话及其摘要

  详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《柳州钢铁股份有限公司2016年度空话》及《柳州钢铁股份有限公司2016年度空话摘要》。 本空话需在内公司2016年度使搭档大会以为。

  六、以11票,0票支持,0弃权,以为经过救济院内的把持至高精神法则评价空话20

  详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《柳州钢铁股份有限公司2016年度救济院内的把持至高精神法则评价空话》。

  七、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2016年社会负责任空话

  详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《柳州钢铁股份有限公司2016社会负责任空话》。

  八、以11票,0票支持,0弃权,以为经过2017年最前面的一节空话及其摘要

  详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《柳州钢铁股份有限公司2017年最前面的一节空话》及《柳州钢铁股份有限公司2017年最前面的一节空话摘要》。

  九、以11票,0票支持,0弃权,以为并核准著名的人物陈有生医疗设备为

基金公司条例,董事会著名的人物,拟在柳州市董事会增添陈友生医疗设备。。

孤独董事听取了著名的人物直觉名董事的建议。,一致以为:

陈有生医疗设备能的和冲撞抬出去其在TE的职责或任务。,胜任所聘责任或任务的声称,未发明存的《公司条例》控制制止供职此外被中国1971证监会使受苦义卖市场禁入处分而且还没有破除的养护,著名的人物、决议和任用顺序契合相干控制,加入董事会作出的从事解决。

  此提案需在内2016年度使搭档大会以为。

  十、以11票,0票支持,0弃权,以为佣金谭培成医疗设备为总干事的建议

基金公司条例,董事会著名的人物,拟佣金谭培成医疗设备为刘医疗设备的直觉任抬出去干才。,任期自20174月26日2013至2018年5月26日。

  孤独董事听取了直觉届抬出去干才著名的人物的安排,一致以为:

谭培成医疗设备在供职资历接守迷住其抬出去职责或任务所具某个容量和冲撞,胜任所聘责任或任务的声称,未发明存的《公司条例》控制制止供职此外被中国1971证监会使受苦义卖市场禁入处分而且还没有破除的养护,著名的人物、决议和任用顺序契合相干控制,加入董事会作出的从事解决。

  十一、以11票,0票支持,0弃权,以为经过从事裴侃医疗设备为公司副抬出去干才的安排

基金公司条例,董事会著名的人物,拟从事裴侃医疗设备为柳州钢铁股份有限公司直觉届副抬出去干才,任期自20174月26日2013至2018年5月26日。

  孤独董事听取了直觉届董事会副抬出去干才著名的人物的提案,一致以为:

Pei Kan医疗设备在供职资历接守迷住其抬出去职责或任务所具某个容量和冲撞,胜任所聘责任或任务的声称,未发明存的《公司条例》控制制止供职此外被中国1971证监会使受苦义卖市场禁入处分而且还没有破除的养护,著名的人物、决议和任用顺序契合相干控制,加入董事会作出的从事解决。

  十二、以五票,0票支持,0弃权,以为经过消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的提案

  该事项详细养护详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的公报》(2017-005号)。相干董事潘世庆医疗设备、甘贵平医疗设备、石佩润医疗设备、严医疗设备、张译女人、罗军医疗设备和其余的六人事栏妙计了开票。,其余的非相干董事对本提案举行决议。此提案尚需在内2016年度使搭档大会以为决议。

孤独董事赞同并颁布发表了孤独微量。,以为承认相干方买卖都依照有理的教义。、公平、野外的教义,不存在伤害公司和其余的使搭档义演的养护。,这与公司前途的财务状况无干。、事情归结为具有令人满意地冲撞;这次相干买卖不冲撞公司孤独性。,公司不能的次要信赖相干方举行此类买卖。。

  十三的、以11票,0票支持,0弃权,以为并经过任一向19家将存入银行运用兼并的提案。

条件性陈述公司的事情必须,中国1971将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971民生将存入银行共用股份有限公司广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971利用将存入银行共用股份有限公司广西壮族自治市用枝形叶脉刺绣花纹装饰、中国1971工商将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971农业将存入银行共用股份有限公司柳州州州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(100元)、桂林将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、兴业银行将存入银行共用股份有限公司南宁用枝形叶脉刺绣花纹装饰柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国国际信托覆盖公司将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、广西北部湾将存入银行共用股份有限公司贩卖部(亿元)、交通将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971建设将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、浦东开展将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971使出神将存入银行广东省用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、安全将存入银行共用股份有限公司佛山用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、柳州将存入银行共用股份有限公司(亿元)、柳州城区农村信誉搭档联社(亿元)、广东南粤将存入银行广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、华夏将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)、中国1971光大将存入银行共用股份有限公司柳州用枝形叶脉刺绣花纹装饰(亿元)共19家将存入银行运用合计不超越亿元人民币荣誉或国际贸易融资、票据事情等。,采取信誉时尚、抵押权或许可证处置。该提案仍需在内使搭档大会以为。。

  十四的记号、以11票,0票支持,0弃权,公司呆帐核销票据的以为与经过

  该事项详细养护详见《消耗着的应收相信相信核销坏账的公报》(2017-006号)。

  公司孤独董事颁布发表孤独微量如次:坏账的核销契合会计标准的相干控制。,真正反射的公司的财务状况;坏账核销,不触及公司隶属公司,去甲伤害公司及其使搭档的义演,异乎寻常地,检验顺序契合相互相干法规和A,人们加入吊销坏账。。

  十五个人组成的橄榄球队、以11票,0票支持,0弃权,以为经过消耗着的传唤2016长年累月度使搭档大会的提案

基金公司条例,定于2017年5月25日(周四)传唤“二○一六年度使搭档大会年会”,在内使搭档大会以为的安排:

  二、以为董事会2016年度空话

  三、以为2016年度财务会计空话

  四、以为2016年度走快分派突出

  五、以为2016年度空话及其摘要

  九、以为著名的人物陈友生医疗设备为

  十二、以为消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的提案

  十三的、以为合计不超越

  详见同日于上海纸买卖所网站()颁布发表的《柳州钢铁股份有限公司2016长年累月度使搭档大会预示》

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  附件1:

柳州钢铁股份有限公司新聘董事、高管简历

  陈有升医疗设备简历

  陈有升医疗设备,男,1966年6月生,汉族,中共党员,工艺学尚未交配的幼雄兽,高级工程师。1988年7月卒业于中南矿冶一般的高等教育似矿物的工程系团矿专业,获工艺学尚未交配的幼雄兽学位。曾任公司烘烤厂厂长;教区牧师公司监事、电动工程部服侍。

  次要任务经验:~任炼铁业务或季节性竞赛范围烘烤工段训练、望风工长;~任烘烤业务或季节性竞赛范围工程系计量、能量吃光员;挑起烘烤子公司总园丁;任烘烤子公司引起科副科长;烘烤厂引起科科长;任烘烤厂2号烘烤工段组长;烘烤厂副厂长;烘烤厂副厂长;任烘烤厂厂长;迄今,任柳钢分类电力机械工程部服侍。,到眼前为止,他一直是公司的掌管。。

谭培成医疗设备的简历

谭培成医疗设备,男,1964年8月使水平横轴回转,壮族,中共党员,工艺学尚未交配的幼雄兽,高级工程师。卒业于广西矿冶矿业工程系,获工艺学尚未交配的幼雄兽学位。刘岗分类矿业公司原干才、柳钢分类国际商贸公司董事长,柳钢分类勤劳开展部教区牧师服侍。

  次要任务经验:任六岗屯丘铁矿矿工艺人员、助工;任柳钢屯丘铁矿引起设计科副科长;柳钢分类屯丘铁矿引起设计科任科长;任柳钢分类屯丘矿业公司副干才;任柳钢分类屯丘矿业公司副干才;任柳钢分类非钢总行矿业公司副干才;刘钢分类非钢铁总行矿业公司任干才;刘岗分类矿业公司任干才;刘岗分类矿业公司任干才、党委书记;~任柳钢分类国际商贸公司董事长、党中央委任状,矿业公司干才;迄今,任柳钢分类勤劳开展部服侍。、党中央委任状。

裴侃医疗设备的简历

Pei Kan医疗设备,男,1968年8月使水平横轴回转,汉族,工艺学尚未交配的幼雄兽,主任会计师。1990年8月卒业于江西财经一般的高等教育设计数数系数数专业,获国家的经济状况尚未交配的幼雄兽学位。曾任中国1971脸红南宁公司设计处助手侦查员(副处级)、广西区国资委离退处副侦查员、广西脸红金属分类冶金术股份有限公司董事、广西脸红金属分类股份有限公司覆盖产权部副干才,教区牧师柳钢分类资产作业控制股份有限公司抬出去干才。

  次要任务经验:~在柳州锌品厂任务;~在广西脸红劳动服务器公司任务;~在中国1971脸红金属批发义卖市场任务;~任中国1971脸红南宁公司设计处科员;~任中国1971脸红南宁公司设计处副导演科员;~任中国1971脸红南宁公司设计处导演科员;~任中国1971脸红南宁公司设计处助手侦查员(副处级);~任自治市国资委离退休员工任务处副侦查员;~任广西脸红矿物资源共用股份有限公司副抬出去干才;~任广西脸红金属分类股份有限公司覆盖产权部副干才;~任广西脸红金属分类冶金术股份有限公司董事,广西脸红金属分类股份有限公司覆盖产权部副干才;迄今任柳钢分类资产作业控制股份有限公司抬出去干才。

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-003

柳州钢铁股份有限公司

直觉届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点解决公报

中西部及东部各州的县议会和公司集体监事干杯、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

柳州钢铁股份有限公司(以下简化公司)于2017年4月13日以书面形式用受话器通知直觉届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点的预示,20174月26日2013809汇合点室汇合点。汇合点正式的五名监事列席。,到5人。。汇合点由Supervi董事会主席梁培发医疗设备掌管。,公司中西部及东部各州的县议会部件列席汇合点,汇合点契合《公司条例》的相干控制。,汇合点正确性、白白。汇合点方法以下解决::

  一、以五票,0票支持,0弃权,以为经过2016年决算表空话

据中西部及东部各州的县议会称,2016年公司总体财务运转状态良好,空话期内,中国1971审计会计公司释放令了财务会计空话。。表现保存或保存时用2016年12月31日,公司总资产1亿元。,工作合计1亿元,资产工作率,使搭档合法权利1亿元,本末端的增添的使搭档合法权利,营业走快1亿元,净走快1亿元。此空话需在内2016年度使搭档大会以为。

  二、以五票,0票支持,0弃权,以为经过2016年度走快分派突出

  基金中审华会计公司(特殊普通阻碍)发行的本公司2016年度财务审计空话,2016年度本公司实施净走快1亿元。基金公司条例,董事会拟对是你这么说的嘛!走快作如次分派:

1。精炼法定公积金的10,643,元;

2。无恣意盈余公积金;

三。里面:历年未分派走快,2016岁末,分派给使搭档的走快为885,130,元。

4。包罗历年累计公积金,2016岁末,累计公积金208,436,元。

5。包罗历年累计盈余公积金,2016岁末,累计盈余公积金972,441,元。

6。2016年走快分派,以总首都10000股为基数,每10股派发明钞圆鼓鼓像瓜似的东西元(含税),结转后残渣未分派走快的年度分派。这次分派缺少本钱公积金用于增添合法权利。。

  此预案需在内2016年度使搭档大会以为。

  三、以五票,0票支持,0弃权,以为和经过消耗着的Supervi董事会任务的空话

  此空话需在内2016年度使搭档大会以为。

  四、以五票,0票支持,0弃权,以为经过2016长年累月度空话及其摘要

  此提案需在内2016年度使搭档大会以为。

  五、以五票,0票支持,0弃权,以为经过救济院内的把持至高精神法则评价空话20

  六、以五票,0票支持,0弃权,以为经过2017年最前面的一节空话及其摘要

  七、以五票,0票支持,0弃权,以为消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的提案

基金引起经纪季节性竞赛的现实养护,对2016年使分裂日常相干买卖举行补充者承认书,预测2017年相干买卖总计。相干买卖依照有理的教义、公平、野外的教义,不存在伤害公司和其余的使搭档义演的养护。,这与公司前途的财务状况无干。、事情归结为具有令人满意地冲撞;这次相干买卖不冲撞公司孤独性。,公司不能的次要信赖相干方举行此类买卖。。

  该事项详细养护详见《消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的公报》(2017-005号)。此提案需在内2016年度使搭档大会以为。

  八、以五票,0票支持,0弃权,公司呆帐核销票据的以为与经过

  为真实反射的公司财务状况,基金公司会计标准、《消耗着的产权股票上市的公司填写各项资产减值预备等相干事项的预示》及?《消耗着的较远的放针产权股票上市的公司财务书信颁布发表堆的预示》等相互相干控制,公司整理了稍微不行用受话器通知的应收相信相信。,并授予核销。

  这次核销的应收相信相信为应收相信南海区南桂钢铁材料股份有限公司(以下简化“南桂公司”)轧制材款38,340,元,已足额计提坏账预备,鉴于南贵公司缺少发工资本息的偿还,公司向法院运用抬出去,2016年11月,公司收到法院判断。,阐明南贵公司缺少可抬出去属性。,抬出去顺序止付。

  该事项详细养护详见《消耗着的应收相信相信核销坏账的公报》(2017-006号)。

  九、以五票,0票支持,0弃权,以为经过《消耗着的补充者甘木前乙微量的安排》

基金公司条例,广西柳州钢铁分类股份有限公司著名的人物,最大的沙,甘木原始名柳州钢铁股份有限公司监事。。此提案需在内2016年度使搭档大会以为。

  十、中西部及东部各州的县议会对后面的事项颁布发表孤独微量::

(一)中西部及东部各州的县议会对公司经纪的孤独微量;

1。公司可以坚持《公司条例》和其余的相互相干法度。、章则定额运转,公司无犯法不整齐。。

2。空话期内,董事会该当,竟,解决曾经可塑的。,其方针决策顺序契合《公司条例》的控制。,行使权威契合使搭档会的认可。

三。本公司其余的相干买卖公允。,不伤害公司义演。

4。公司的经纪方针决策是有理的。,定额吃光系统,建造死板的的救济院内的搭档机制,迅速的白白地防备公司经纪、吃光和财务风险。

5。董事会、高级吃光员工抬出去公司关税时,负责贯彻抬出去公司条例和,忠于职守、廉正自守、公司开展的负责任和工作,中西部及东部各州的县议会未发明前款控制的犯法行动。、公司规章、组成或许其余的不利于公司义演的行动。。

(二)中西部及东部各州的县议会对公司反省的孤独微量;

空话期内,中西部及东部各州的县议会对公司的财务状况举行了负责反省。,公司2016年财务体现良好。。2016年度,中国1971审计问询处(特殊普通阻碍)发行的审计空话。审计空话和公司财务空话是真实的。、成立反射的公司财务状况和经纪效果。

(3)中西部及东部各州的县议会对相干方信托覆盖的孤独微量。

1。当公司在空话期内发作相干买卖时,坚持相干方买卖相互相干控制的容量,未发作不整齐,相干买卖的有理物价,顺序合法,缺少法度阻塞,有理的买卖承认使搭档,未发明底细买卖,使搭档合法权利不受伤害,公司资产不受损伤。

2。空话期内发作的令人满意地相干买卖应收相信相信。

(四)中西部及东部各州的县议会对救济院内的把持的孤独微量。

  公司已鉴于《公司救济院内的把持根本定额》及其相配直系的的的控制和其余的救济院内的把持接管声称,救济院内的把持系统与评价方法相结合,在救济院内的把持、日常监视和专项监视的依照,对公司2016年12月31日(救济院内的把持评价空话颁发专业合格证书人日)的救济院内的把持白白性举行了评价。

公司财务空话救济院内的把持令人满意地缺陷的身份颁发专业合格证书,财务空话无令人满意地救济院内的把持缺陷。,公司已鉴于公司救济院内的把持定额系统和相互相干控制的声称在承认令人满意地接守阻拦不住某人了白白的财务空话救济院内的把持。

鉴于公司救济院内的把持令人满意地缺陷的身份颁发专业合格证书,非财务空话救济院内的把持无令人满意地缺陷。。

  自救济院内的把持评价空话颁发专业合格证书人日至救济院内的把持评价空话用受话器通知日经过未发作冲撞救济院内的把持白白性评价收场诗的等式。

  (五)中西部及东部各州的县议会对2016长年累月度空话的复核微量:

公司中西部及东部各州的县议会该当逗留相干控制。,集体监事负责、死板的审察了20人的年度空话。,并现在时的以下书面形式审计微量:

  1.公司2016长年累月度空话的目录与体式契合中国1971证监会和上海纸买卖所的控制,颁布发表书信的忠实、极盛时地反射的了公司2016年的经纪养护和财务状况等事项。

2。公司年度空话的编制和复核顺序、公司条例控制。

  3.公司中西部及东部各州的县议会部件缺少发明厕足其间2016长年累月度空话编制和以为的员工有违背秘而不宣控制的行动。

  4.公司中西部及东部各州的县议会部件干杯公司2016长年累月度空话颁布发表书信的忠实、正确、极盛时,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的和令人满意地思念。

  (六)中西部及东部各州的县议会对2017年最前面的一节空话的复核微量:

公司中西部及东部各州的县议会该当逗留相干控制。,集体监事对公司编制的2017年最前面的一节空话举行了负责死板的的复核,并现在时的以下书面形式审计微量:

  1.公司2017年最前面的一节空话的目录与体式契合中国1971证监会和上海纸买卖所的控制,颁布发表书信的忠实、极盛时地反射的了公司2017年最前面的一节的经纪养护和财务状况等事项。

  2.公司2017年最前面的一节空话的编制和以为顺序契合法度、公司条例控制。

  3.公司中西部及东部各州的县议会部件缺少发明厕足其间2017年最前面的一节空话编制和以为的员工有违背秘而不宣控制的行动。

  4.公司中西部及东部各州的县议会部件干杯公司2017年最前面的一节空话颁布发表书信的忠实、正确、极盛时,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的和令人满意地思念。

(七)中西部及东部各州的县议会消耗着的吊销的孤独微量。

公司该当逗留会计标准和相干控制。,吊销坏账是合法的。、依照装满,契合公司现实,吊销后能更公平地反射的公司的财务状况。是你这么说的嘛!坏账已足额计提坏账预备,坏账的核销不冲撞公司的现期净走快。,加入去除。

中西部及东部各州的县议会建议在内中西部及东部各州的县议会的安排:

  一、以为2016年度财务会计空话

  二、以为2016年度走快分派突出

  三、以为中西部及东部各州的县议会2016年加工语句

  四、以为2016年度空话及其摘要

  七、以为消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的提案

  九、以为补充者甘木前世的建议

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2017年4月27日

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-004

柳州钢铁股份有限公司

2016年度事情公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

柳州钢铁股份有限公司(以下简化“公司”)基金上海纸买卖所《产权股票上市的公司顾客书信颁布发表直系的的第九号——钢铁》的声称,本公司2016年度次要事情从科学实验中提取的价值颁布发表如次。:

  ■

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

2017年4月27日

  纸加密: 601003 简化: 柳钢共用 编号:2017-005

柳州钢铁股份有限公司消耗着的补充者

  承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

重要目录提词:

  ● 这次相干买卖应在内使搭档大会;

  ● 正规军引起和,对相干方缺少更大的信赖性

  一、日常相干买卖根本养护

(1)日常相干买卖抬出去养护审察顺序

20174月26日2013,公司直觉届董事会第十三的个一组汇合点以为经过了《消耗着的补充者承认书2016年使分裂日常相干买卖及估计2017年日常相干买卖的安排》。相互相干董事妙计决议,孤独董事黄国军、李骅、张元功、赵峰事前核准了该安排,并颁布发表了孤独微量。。日常相干买卖应在内使搭档。,相干使搭档在使搭档大会上妙计决议。

(2)日相互相干票面总计及方法的补充者承认书

量单位:万元

  ■

  是你这么说的嘛!相干买卖未在公司于2016年5月4-5日传唤的直觉届董事会第九次汇合点以为经过的《消耗着的估计公司2016年日常相干买卖的提案》中做估计。鉴于《上市控制》的相干声称,抬出去相配的书信颁布发表工作。照着,20174月26日2013传唤的公司直觉届董事会第十三的个一组汇合点对本日常相干买卖举行了补充者以为顺序。并在内2016年度公司使搭档大会以为。

  (三)2016年日常相干买卖养护及2017年度估计日常相干买卖养护

1。买通日用品、接到服务器

量单位:万元

  ■

2。日用品论述、表现愿意工役制

量单位:万元

  ■

三。其余的相干买卖

量单位:万元

  ■

  二、相互相干方引见及相互相干相干

(1)相干方根本养护。

  ■

  ■

(2)相干方2016年次要财务从科学实验中提取的价值

量单位:万元

  ■

(3)与产权股票上市的公司的相互相干相干

  柳钢共用的相干方是广西柳州钢铁分类股份有限公司及其直系的或不坦率的把持的社团,里面,分类公司是柳钢共用C的总公司和现实把持人。,其余的相干方为直系的或不坦率的到。其相干契合纸上市控制 条最前面的、二元条文的养护。

  三、相干买卖物价保险单

与是你这么说的嘛!每边相干的公司购置物、销路商品及验收、表现愿意工役制、房屋租赁权等相干买卖的物价教义如次::

1。指同顾客同样的商品的成交价钱。,经单方协商承认书;

2。倘若缺少是你这么说的嘛!价钱,基金供应国的现实本钱决定买卖价钱;

三。当买卖商品缺少严密的的义卖市场价钱时,不合格的消耗本钱加成反应物价。,单方协商决定成交价钱,约物价钱不得高于或许小于同类商品的价钱。。

  四、相干买卖的作用及其对产权股票上市的公司的冲撞

公司的相干买卖是基金公司的需求举行的。,公司与相干方搭档的义卖市场选择,装满体现专业搭档、优势互补搭档教义。与是你这么说的嘛!相干方的买卖,承认公司都是野外的、公允、论正当教义,不伤害买卖单方的义演,对公司事情开展有迅速的冲撞。,刘刚一般及前途财务状况的相干买卖、经纪效果无不受欢迎的人冲撞。

格外地预示。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-006

柳州钢铁股份有限公司

应收相信相信坏账核销公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

20174月26日2013,柳州钢铁股份有限公司(以下简化柳州钢铁)。、公司)传唤直觉届董事会第十三的个一组汇合点,坏帐核销票据的以为与经过 。详细如次。:

  一、坏账核销概述?@????真实反射的公司财务状况,基金公司会计标准、《消耗着的产权股票上市的公司填写各项资产减值预备等相干事项的预示》及?《消耗着的较远的放针产权股票上市的公司财务书信颁布发表堆的预示》等相互相干控制,公司整理了稍微不行用受话器通知的应收相信相信。,并授予核销。

  这次核销的应收相信相信为应收相信南海区南桂钢铁材料股份有限公司(以下简化“南桂公司”)轧制材款38,340,元,已足额计提坏账预备,鉴于南贵公司缺少发工资本息的偿还,公司向法院运用抬出去,2016年11月,公司收到法院判断。,阐明南贵公司缺少可抬出去属性。,抬出去顺序止付。详细如次:

量单位:元

  ■

  二、坏账核销对公司的冲撞?@????吊销?,340,元,计提坏账预备38,340,元。这次核销契合公司现实养护和声称,缺少究竟哪人家养护会伤害公司和承认共用的义演。,不触及公司隶属公司。公司为承认吊销详细书信建造人家记载账。,保存未来可用于访求的书信,天天跟进负责人,一旦发明彼有偿付容量,将一起用受话器通知。。@????三、孤独董事微量?@????公司孤独董事:坏账的核销契合会计标准的相干控制。,真正反射的公司的财务状况;坏账核销,不触及公司隶属公司,去甲伤害公司及其使搭档的义演,异乎寻常地,检验顺序契合相互相干法规和A,人们加入吊销坏账。。

  四、中西部及东部各州的县议会的微量

公司该当逗留会计标准和相干控制。,吊销坏账是合法的。、依照装满,契合公司现实,吊销后能更公平地反射的公司的财务状况。是你这么说的嘛!坏账已足额计提坏账预备,坏账的核销不冲撞公司的现期净走快。,加入去除。

  五、备查提供纸张

1。直觉届董事会第十三的个一组汇合点解决;

2。柳州市直觉届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点解决;

三。孤独董事微量由孤独董事署名承认书。

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

2017年4月27日

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-008

柳州钢铁股份有限公司

  消耗着的董事会大臣退职的公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

  2017 4月26日2013,公司收到董事会大臣ca88医疗设备的书面形式辞呈,ca88医疗设备鉴于任务变化,运用公司董事退职会大臣关税。祖先辞呈自服务性的之日起见效。

  基金《上海纸买卖所产权股票上市控制》、《外商覆盖公司大臣吃光条例》的相干控制,在未正式佣金董事会新大臣工夫,公司副抬出去干才裴侃医疗设备挑起O大臣。。公司将吃光董事会新大臣的佣金。。

  ca88医疗设备在挑起董事会大臣工夫恪尽职守、勤奋的清偿,为正规军运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现纯粹的的感激的样子。!

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-009

柳州钢铁股份有限公司

消耗着的监事及使分裂高级吃光员工退职的预示

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

  2017 4月26日2013,公司承受了公司的掌管陈友生医疗设备。、抬出去干才黄元民医疗设备、王石医疗设备书面形式退职,在上的中段任务变化事业,与掌管使杰出退职、抬出去干才、副抬出去干才。

基金公司条例、公司条例等相干控制,抬出去干才黄元民医疗设备、副抬出去干才王世辉医疗设备的退职见效。。监事陈有生医疗设备的退职,自这次退职之日起见效。。

  监事陈有升医疗设备、抬出去干才黄元民医疗设备、副抬出去干才王世辉医疗设备、勤奋的清偿,为正规军运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现纯粹的的感激的样子。!

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日

  纸加密:601003      纸简化:柳钢共用公报编号:2017-010

柳州钢铁股份有限公司

  2017年最前面的一节经纪养护公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

柳州钢铁股份有限公司(以下简化“公司”)基金上海纸买卖所《产权股票上市的公司顾客书信颁布发表直系的的第九号——钢铁》、《消耗着的填写产权股票上市的公司2017年最前面的一节空话颁布发表任务的预示》的声称,现将公司2017年最前面的一节次要经纪从科学实验中提取的价值颁布发表如次:

  ■

格外地预示。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  纸加密:601003 纸简化:柳钢共用 公报编号:2017-011

柳州钢铁股份有限公司

  消耗着的传唤2016长年累月度使搭档大会的预示

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

重要目录提词:

  ●使搭档大会传唤日期:2017年5月25日

  ●这次使搭档大会采取的广播网开票系统:上海纸买卖所使搭档大会广播网开票系统

  一、传唤汇合点的根本养护

  (一)使搭档大会典型和届次

  2016长年累月度使搭档大会

  (二)使搭档大会会议召集人:董事会

(三)决议方法:这次使搭档大会采取的决议方法为:

(4)现场汇合点日期、工夫和职位

传唤日期和工夫:2017年5月25日 10分00分钟。

汇合点职位:柳州市北高路117号 柳州钢铁股份有限公司 809汇合点室

(5)广播网开票系统、起止日期和开票工夫。

广播网开票系统:上海纸买卖所使搭档大会广播网开票系统

网上开票起止工夫:自2017年5月25日起

至2017年5月25日

上海纸买卖所网上开票系统的消耗,开票平台经过买卖系统的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为使搭档大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)干杯金买卖、转融通、和约回购账及上海纸买卖所决议顺序

触及干杯金买卖、替换事情、上海纸买卖所覆盖者签约回购账及开通过投票选出,应鉴于《上海纸买卖所产权股票上市的公司使搭档大会广播网开票实施细则》等相干控制抬出去。

(七)触及野外征集使搭档开通过投票选出的;

  无

  二、汇合点以为的事项

在使搭档大会上以为安排和开通过投票选出使搭档典型

  ■

  1、票据及颁布发表培养液颁布发表工夫

  在上的安排公司于20174月26日2013传唤的直觉届董事会第十三的个一组汇合点及直觉届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点以为经过,2017年4月27日中国1971纸报、上海纸报、《纸时报》、《纸日报》和上海纸买卖所网站()被颁布发表。。

  2、特殊解决案:无

  3、对中小覆盖者独自计票的安排:3

  4、触及相互相干使搭档妙计决议的安排:6

应妙计决议的相干使搭档姓名或清晰度:广西柳州钢铁分类股份有限公司

  5、触及优先证券使搭档厕足其间决议的安排:无

  三、使搭档大会决议有关注意事项

  (一)本公司使搭档经过上海纸买卖所使搭档大会广播网开票系统行使开通过投票选出的,它还可以在买卖系统的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)举行开票。一号在互联网网络开票平台开票,覆盖者需求填写使搭档身份颁发专业合格证书。项目请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)使搭档经过广播网开票系统行使开通过投票选出。,倘若它有多个使搭档账,您可以消耗究竟哪人家主宰公司产权股票的使搭档账厕足其间。决议后,尊敬其整个使搭档账下的相等的发展成为类别权益股或相等的发展成为用力拉优先证券均已使杰出投出类似微量的决议票。

(三)使搭档开通过投票选出超越开通过投票选出的;,或在补选中开票超越申请求职者人数,对该法案的开票应尊敬白白。。

(4)现场采取类似开通过投票选出、经过人们的在线开票平台或其余的方法反复开票,以最前面的次开票归结为为准。。

(五)使搭档决议经过后,方可在内承认提案。。

(六)积聚开票制决议董事、孤独董事、监事决议方法,详见附件2。

  四、汇合点厕足其间者

  (一)指导性的日期结束的后在中国1971指导性的结算有限负责任公司上海子公司指导性的在册的公司使搭档有权列席使搭档大会(详细养护详见下表),也可以付托代理人列席汇合点并举行书面形式决议。。代理人不用是公司的使搭档。。

  ■

(二)公司董事、监事和高级吃光员工。

(3)公司受雇的募捐人。

(4)其余的员工

  五、汇合点指导性的方法

列席汇合点的公司使搭档法定代理人,我本应出示我的身份证。、白白颁发专业合格证书和持股颁发专业合格证书。公司使搭档的法定代理人,代理人我本应出示我的身份证。、法定代理人发行的书面形式付托书和股权颁发专业合格证书。

  人事栏使搭档亲自列席汇合点的我本应出示我的身份证。、纸账卡及持股餐具柜。人事栏使搭档认可代理人列席汇合点,我本应出示我的身份证。、认可付托书及持股颁发专业合格证书。

远程的使搭档可以经过文字或描绘举行指导性的。,在上的材料将带到汇合点现场承认书。;您也可以在侍候汇合点在前在现场指导性的。,指导性的的终极条款在汇合点开端时。,使靠近日期后不再指导性的。不主宰是你这么说的嘛!指导性的书信的,公司不承认书现场指导性的。

1。指导性的工夫:2017年5月24日午前9:00至11:30;后部15:00—17:00。

2。多时汇合点,大会代表的膳宿、使水平横轴回转费自理。

三。列席汇合点的部件应在小时内抵达汇合点职位。,带上身份证、使搭档账卡、认可付托书等。,为了中止退学养护。

  六、其余的事项

  指导性的地址:柳州市北高路117号

书面形式恢复地址:柳州市北高路117号柳州钢铁股份有限公司纸部

  邮递区号:545002

  受话器:0772-2595971

  描绘:0772-2595971

  节目主持人:罗胜军、邓旋

格外地预示。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  附件1:认可付托书

  附件2:积聚开票制决议董事、孤独董事、监事决议方法阐明

  ● 报告提供纸张

建议传唤使搭档大会的董事会解决

  附件1:认可付托书

  认可付托书

柳州钢铁股份有限公司:

  兹付托医疗设备(女人)代表本单位(或个人)列席2017年5月25日传唤的贵公司2016长年累月度使搭档大会,代表对立面行使开通过投票选出。

付托人主宰的权益股发展成为:        

客户主宰优先证券发展成为:        

客户使搭档账号:

  ■

  ■

付托人署名(盖印):         承销人署名:

  付托人身份号: 承销人身份号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人应在付托书中加入。、选择人家支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作发行体指导性的的,承销人有权按其发送气音开票。。

  附件2积聚开票制决议董事、孤独董事、监事决议方法阐明

  一、使搭档大会董事申请求职者的决议、孤独董事申请求职者的决议、中西部及东部各州的县议会决议的申请求职者名单由公司编定。。覆盖者一定每个搬家团体说得中肯每个申请求职者开票。。

  二、颁布发表通过投票选出的代表。倾向于每个手势组,使搭档迷住与董事或高级吃光员工相等的发展成为的通过投票选出。。使搭档主宰产权股票上市的公司100股的,使搭档会应决议十名董事。,董事会有12名申请求职者。,则该使搭档倾向于公司决议书安排组,1000股决议票。

  三、使搭档应在每个基本图案的开票发展成为限度局限内开票。。使搭档按发送气音开票,可以把选票集合在申请求职者随身。,你也可以以究竟哪人家结成开票给不寻常的的申请求职者。。开票完毕后,每项法案的积聚开通过投票选出。

  四、示例:

产权股票上市的公司传唤使搭档会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,参加竞选董事5名,董事申请求职者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事申请求职者有3名;参加竞选监事2名,监事申请求职者有3名。需开票决议的事项如次:

  ■

  某覆盖者在指导性的日期结束的时主宰该公司100股产权股票,采取积聚开票制,他(她)在安排“消耗着的决议董事的安排”就有500票的开通过投票选出,在安排“消耗着的决议孤独董事的安排”有200票的开通过投票选出,在安排“消耗着的决议董事的安排”有200票的开通过投票选出。

  该覆盖者可以以500票为限,对安排按本人的发送气音决议。他(她)既可以把500票集合投给这样的事物位申请求职者,也可以鉴于恣意结成疏散投给恣意申请求职者。?@  如表所示:

  ■

  纸加密:601003     纸简化:柳钢共用     公报编号:2017-007

柳州钢铁股份有限公司

  消耗着的董事长退职的公报

董事会及集体董事干杯:、给错误的劝告性国家的或令人满意地思念,此外目录的忠实、诚实和极盛时性由人事栏和协同承当负责任。。

  2017 4月26日2013,公司收到董事长李咏歌医疗设备的书面形式辞呈,李咏歌医疗设备鉴于任务变化,运用公司董事退职、董事长和董事会薪酬委任状、委任状部件著名的人物。基金公司条例、公司条例等相干控制,是你这么说的嘛!退职应在公司主宰使搭档后见效。。

  李咏歌医疗设备在挑起公司董事长工夫恪尽职守、勤奋的清偿,为正规军运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现纯粹的的感激的样子。!

格外地预示。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日